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2020年01月23日 03:36来源:未知手机版

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 证券代码:002938 证券简称:鹏鼎控股 公告编号:2020-002

 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司

 第一届董事会第二十八次会议决议公告

 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 一、董事会会议召开情况

 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第二十八次会议于2020年1月22日以通讯方式召开。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人。本次会议由董事长沈庆芳先生主持,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《鹏鼎控股(深圳)股份有限公司章程》和《鹏鼎控股(深圳)股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

 二、董事会会议审议情况

 本次会议经过充分讨论,经董事以记名投票方式表决,作出如下决议:

 1、审议通过《关于预计公司2020年度日常关联交易的议案》;

 表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

 董事长沈庆芳为公司关联方臻鼎科技控股股份有限公司董事长、董事游哲宏在公司关联方鸿海精密工业股份有限公司任职,因此回避表决。

 以上议案已经独立董事事前认可,并发表了独立意见。

 以上议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的鹏鼎控股《关于2020年度日常关联交易预计的公告》。

 2、审议通过《关于全资子公司参与投资私募股权基金的议案》;

 表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

 以上议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的鹏鼎控股《关于全资子公司参与认购私募股权基金份额的公告》。

 3、审议通过《关于调整向全资子公司提供借款额度的议案》;

 表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

 董事会同意调整2020年向全资子公司宏启胜精密电子(秦皇岛)有限公司及庆鼎精密电子(淮安)有限公司提供借款的额度。具体调整信息如下。

 ■

 4、审议通过《关于〈金融衍生品交易可行性报告〉的议案》;

 表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

 以上议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的鹏鼎控股《金融衍生品交易可行性报告》。

 三、备查文件

 1、第一届董事会第二十八次会议决议

 2、独立董事关于预计公司2020年度日常关联交易的独立董事事前认可意见。

 3、独立董事关于预计公司2020年度日常关联交易的独立意见。

 特此公告。

 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司

 董 事 会

 2020年1月22日

 

 证券代码:002938 证券简称:鹏鼎控股 公告编号:2020-003

 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司

 关于2020年度日常关联交易预计的公告

 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 一、日常关联交易基本情况

 (一)日常关联交易概述

 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)为规范经营行为,保护公司及股东的合法权益,根据相关法律法规的规定,于2020年1月22日召开第一届董事会第二十八次会议,会议以5票同意,0票弃权,0票反对的表决结果(关联董事沈庆芳、游哲宏回避表决)审议通过了《关于预计公司2020年度日常关联交易的议案》:公司2020年与关联方鸿海精密工业股份有限公司(以下简称“鸿海集团”)及其控股子公司/参股公司预计发生日常关联交易300,000万元人民币;与关联方阳程科技股份有限公司(以下简称“阳程科技”)及其控股子公司预计发生日常关联交易3,000万元人民币;与关联方臻鼎科技控股股份有限公司(以下简称“臻鼎控股”)及其除本公司以外的其他控股子公司预计发生日常关联交易10,000万元。以上预计日常关联交易金额总额合计占公司最近一期经审计净资产的17.50%,以上预计日常关联交易事项需提交股东大会审议,其中股东美港实业有限公司及集辉国际有限公司需回避表决,股东大会日期将另行通知。

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